Kiterjedt hálózat
A beszámoló szerint évek óta tartó nyomozás után egy bennfentes vallomása révén sikerült áttörést elérni a cum-ex ügyletek néven a német nyilvánosságban is ismert ügyben. A feltételezett csalók a törvényi szabályozás 2012-es megváltoztatásáig osztalékfizető (cum) és osztalékot nem fizető (ex) részvények adásvétele révén kétszeresen igényelhették vissza a tőkejövedelem után fizetendő adót.
[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”109″]
Eddig több mint 50 bankár, bróker és ügyvéd ellen indítottak büntetőeljárást és száznál is több pénzintézetnél és alapkezelőnél tartottak házkutatást, mindez azonban a bennfentes több hónapig tartó, magas szintű pénzügyi előadás-sorozatnak beillő vallomása révén csupán „előjáték” ahhoz képest, ami most következhet – mondták az SZ, az NDR és a WDR forrásai.
Több bank is érintett
Az észak-rajna-vesztfáliai tartományi bűnügyi hivatal szervezett bűnözés és adócsalás elleni osztályán folytatott nyomozásról az eljárás érdekeire hivatkozva hivatalosan nem közöltek részleteket. Walter Borjans tartományi pénzügyminiszter a tényfeltáró munkacsoportnak csupán annyit mondott, hogy az ügyek ugyan hosszadalmasak és rendkívül összetettek, de arra lehet számítani, hogy további bankokat és a csalásokban közreműködő egyéb szereplőket lehet majd megbüntetni a milliárdos nagyságrendű jogosulatlan adó-visszatérítés miatt.
[extracode type=”ad” id=”in_post”]
Az SZ, az NDR és a WDR szerint a közeljövőben újabb házkutatásokat végeznek majd, és letartóztatások is lehetnek. Az ügyben érintett lehet az egyik legnagyobb svájci pénzintézet, az USB és az időközben átalakult észak-rajna-vesztfáliai tartományi – állami – bank, a WestLB.
Az ügyletek központjában a bankok mellett egy nagyjából 10-15 brókerből álló csoport állt, akik fejenként százmillió eurós nagyságú illegális jövedelemre tettek szert. A beszámoló szerint egyikük a csalással szerzett pénzből vásárolt többek között egy luxusjachtot, amelynek a Cum-Ex nevet adta.
