2024 május 23

Nem volt elég éber a Deutsche Bank, bírság lett a vége

A bírságot az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed rótta ki arra hivatkozva, hogy a Deutsche Bank pénzmosást ellenőrző rendszere nem működik hatékonyan. Ennek következtében fiktív kötvényeladási ügyletben vett részt a bank néhány orosz ügyfele, akik a pénzt offshore számlákra utalták.

[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”110″]

A Deutsche Bank szerdán ígéretet tett arra, hogy jobban odafigyel a pénzmosás megakadályozását célzó szabályok betartására az Egyesült Államokban. New York állam pénzügyi felügyelete (DFS) januárban 425 millió dollár bírságot szabott ki a Deutsche Bankra egy tíz milliárd dolláros oroszországi pénzmosásban játszott szerepe miatt.

A DFS szerint az ellenőrzés hiányosságai miatt történhetett meg, hogy a Deutsche Bank oroszországi érdekeltsége úgynevezett tükör-tranzakciók keretében rubelért vásárolt részvényeket, amelyeket rögtön el is adott dollárban.