Diplomáciai álca, budai luxusvilla, különleges rendszámú Mercedes és fiktív számlázást működtető hálózat. Így működött az a bűnszervezet, amely több mint 2,5 milliárd forint áfát csalt el az államtól. A NAV nagyszabású razziában csapott le a nyolc tagú hálózatra, a vezetőt letartóztatták.

Budai fényűzés mögött futott az áfacsalás

A bűnszervezet irányítója egy pazar budai villából szervezte meg a több milliárdos csalást. A helyszínen a pénzügyi nyomozók olyan dokumentumokat találtak, amelyek diplomata-útlevelekre hasonlítottak, és különleges rendszámú Mercedest is lefoglaltak. A férfi a látszat szerint diplomáciai státuszt mögé , ám a valóságban egy áfacsalásra specializálódott számlázási hálózatot vezetett – számolt be további részletekről a a bűnszervezet felszámoláról a NAV.

A bűnszervezet vezetőjénél talált, diplomata útlevélhez hasonló a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseit viselő iratok, CD-matrica és különleges rendszámú Mercedes gépjárművel hitette el a környezetével, hogy ő diplomácia testülethez tartozik, miközben ez nem volt igaz. 

A NAV informatikusai, revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyák is részt vettek az akcióban, amely során a férfit a MERKUR bevetési egység kommandósai fogták el.

24 helyszínen csapott le a hatóság

A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága 130 pénzügyőr bevonásával összehangolt razziát hajtott végre 24 helyszínen. A nyomozás szerint a hálózat az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonokat értékesítette úgy, hogy a fizetendő általános forgalmi adót fiktív számlázási láncon keresztül „eltüntette”.

A csalás kulcsszereplői:

• „Missing trader” cégek: ezek a láncban eltűnő vállalkozások segítették az adóelkerülést,
• Stróman ügyvezetők, akik nevükön vitték a cégeket, de ténylegesen nem döntöttek semmiről,
• Adminisztratív végrehajtók, akik a számlákat kezelték, banki műveleteket végeztek.

A lefoglalt vagyon mértéke is beszédes:

• Három ingatlan összesen 460 millió forint értékben,
• 125 millió forintnyi jármű, köztük luxusautók, lakóautó és jet ski.

A vád bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás

A nyolc gyanúsított kihallgatása már megtörtént, a szervezet vezetőjének letartóztatását a bíróság elrendelte. A NAV szerint az elkövetők különösen nagy vagyoni hátrányt okoztak, és szervezett módon dolgoztak az állam megkárosításán.

A nyomozás során feltárt módszerek és az elfogás körülményei jól mutatják, hogy a pénzügyi bűnözés egyre kifinomultabb formákat ölt, miközben a NAV is professzionális eszközökkel és csapatokkal dolgozik az ilyen jellegű bűncselekmények felszámolásán.

Címlapkép forrása: Nav