1/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2019. június 26-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Gacsályi Orsolya Ágnes kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 565 802 |
99,97% |
1 565 255 |
117 |
430 |
Az igazgatóság beszámolója a 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása
2/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 566 012 |
99,63% |
1 560 233 |
1 076 |
4 703 |
3/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 562 459 |
99,56% |
1 555 568 |
145 |
6 746 |
4/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 565 310 |
99,56% |
1 558 472 |
1 581 |
5 257 |
5/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 565 939 |
99,51% |
1 558 240 |
1 726 |
5 973 |
A Zwack Unicum Nyrt. 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása
6/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:
Zwack Unicum Nyrt.
Pénzügyi Helyzet Kimutatás:
millió Ft
Eszközök:
Befektetett eszközök 3 582
ebből:
Ingatlanok, gépek és berendezések 3 330
Immateriális javak 84
Csomagolóanyagok 18
Befektetés társult vállalkozásban 16
Munkavállalói kölcsönök 10
Halasztott adó 124
Forgóeszközök 7 565
ebből: Készletek 2 386
Vevők és egyéb követelések 2 115
Pénzeszközök 3 064
Eszközök összesen 11 147
Források:
Saját tőke 7 080
ebből: Jegyzett tőke 2 000
Tőketartalék 165
Eredménytartalék 4 915
Hosszú lejáratú kötelezettségek 472
Egyéb kötelezettségek 472
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 595
Szállítók és egyéb kötelezettségek 3 567
Céltartalékok 28
Források összesen 11 147
Átfogó Jövedelemkimutatás:
millió Ft
Bevételek 15 739
Működési költségek és ráfordítások 13 078
ebből: Anyagjellegű ráfordítások 5 723
Személyi jellegű ráfordítások 2 987
Értékcsökkenési leírás 564
Egyéb működési költségek 3 804
Egyéb működési bevételek 418
Működési eredmény 3 079
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege 4
Adózás előtti eredmény 3 083
Eredményt terhelő adók 460
Éves eredmény 2 623
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 565 576 |
99,65% |
1 560 060 |
96 |
5 420 |
Határozat osztalékról a 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján
7/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 2 645 500 000 Ft (azaz kétmilliárd-hatszáznegyvenötmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2019. július 17-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2019. július 24-én kezdődik.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 565 995 |
99,68% |
1 560 946 |
4 987 |
62 |
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
8/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:
Igazgatóság elnöke: 4,2 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese: 3,6 MFt
Igazgatóság tagjai: 3,0 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke: 4,2 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese: 3,6 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai: 3,0 MFt
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 562 301 |
99,47% |
1 554 044 |
2 835 |
5 422 |
Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása
9/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul vette Kalina Plamenova Tsanova asszony (anyja neve: Tzvetanka Petrova Panova; lakcím: 164 Simeonovsko shose blvd, 1137 Pancharevo, Bulgaria) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2019. június 25-i hatállyal. A közgyűlés Kalina Plamenova Tsanova asszony részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 562 976 |
99,16% |
1 549 819 |
1 972 |
11 185 |
10/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként megválasztotta Kresimir Crnjevic urat (anyja neve: Jasna Pavlinic; lakcím: Riesznerova 2, Zágráb, Horvátország) a mai naptól 2023. június 26-ig terjedő időtartamra.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 565 395 |
99,08% |
1 551 061 |
1 271 |
13 063 |
11/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul vette Pavel Reyes Lyubushkin úr (anyja neve: Yulia Liubushkina; lakcím: Kochnovsky pr, 4-1-251. 125319 Moszkva, Oroszország) lemondását a Felügyelő Bizottságban betöltött tagságáról 2019. június 25-i hatállyal. A közgyűlés Pavel Reyes Lyubushkin úr részére az felügyelő bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 562 078 |
99,29% |
1 551 021 |
103 |
10 954 |
12/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként megválasztotta Kalina Plamenova Tsanova asszonyt (anyja neve: Tzvetanka Petrova Panova; lakcím: 164 Simeonovsko shose blvd, 1137 Pancharevo, Bulgária) a mai naptól 2023. június 26-ig terjedő időtartamra.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 563 765 |
99,52% |
1 556 264 |
923 |
6 578 |
Az Alapszabály módosítása és kiegészítése
13/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1. sz. Függelékben foglaltak szerint.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 564 846 |
99,44% |
1 556 038 |
1 615 |
7 193 |
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
14/2019. 06. 26. közgyűlési határozat
Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 560 076 |
99,79% |
1 556 865 |
848 |
2 363 |
Budapest, 2019. június 26.
A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága
