1/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2018. június 27-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Gacsályi Orsolya Ágnes kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Igen |
Tartózkodás |
|---|---|---|---|---|
|
1 549 920 |
99,98% |
1 549 579 |
8 |
333 |
Az igazgatóság beszámolója a 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása
2/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 554 627 |
99,99% |
1 554 458 |
158 |
11 |
3/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 553 403 |
99,93% |
1 552 374 |
610 |
419 |
4/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 554 031 |
99,92% |
1 552 758 |
768 |
505 |
5/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 553 140 |
99,88% |
1 551 239 |
354 |
1 547 |
A Zwack Unicum Nyrt. 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása
6/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:
Mérleg: Zwack Unicum Nyrt.
millió Ft
Eszközök:
Befektetett eszközök 3 447
ebből:
Tárgyi eszközök 3 205
Immateriális javak 89
Göngyölegek 20
Befektetés társult vállalkozásban 16
Dolgozói kölcsönök 14
Halasztott adóaktíva 103
Forgóeszközök 7 230
ebből: Készletek 2 185
Vevők és egyéb követelések 2 275
Pénzeszközök 2 770
Eszközök összesen 10 677
Források:
Saját tőke 6 827
ebből: Jegyzett tőke 2 000
Tőketartalék 165
Eredménytartalék 4 662
Hosszú lejáratú kötelezettségek 410
ebből: egyéb pénzügyi kötelezettségek 410
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 440
ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek 3 384
céltartalékok 56
Források összesen 10 677
Eredménykimutatás: millió Ft
Adókkal csökkentett nettó árbevétel 13 958
Működési költségek és ráfordítások 12 083
ebből: Anyagköltség és anyagjellegű ráfordítások 6 032
Személyi jellegű ráfordítások 2 717
Értékcsökkenési leírás 488
Egyéb működési ráfordítások 2 846
Egyéb működési bevételek 705
Üzemi eredmény 2 580
Nettó pénzügyi eredmény 2
Adózás előtti eredmény 2 582
Eredményt terhelő adók 378
Éves eredmény 2 204
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 552 535 |
99,95% |
1 551 747 |
100 |
688 |
Határozat osztalékról a 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján
7/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 2 136 750 000 Ft (azaz kétmilliárd-százharminchatmillió-hétszázötvenezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2018. július 18-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2018. július 25-én kezdődik.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 552 514 |
99,93% |
1 551 459 |
837 |
218 |
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
8/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:
Igazgatóság elnöke: 4,0 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese: 3,4 MFt
Igazgatóság tagjai: 2,8 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke: 4,0 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese: 3,4 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai: 2,8 MFt
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 549 972 |
99,75% |
1 546 101 |
142 |
3 729 |
Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása
9/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként megválasztotta Szakolczai Nándor urat (anyja neve: Szabó Margit; lakcím: 1031 Budapest, Csikóvár u. 2/3) a 2018. augusztus 1-től 2022. július 31-ig terjedő időtartamra.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 551 913 |
99,69% |
1 547 040 |
3 042 |
1 831 |
10/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Kalina Plamenova Tsanova kisasszonyt (anyja neve: Tzvetanka Petrova Panova; lakcím: 164 Simeonovsko shose blvd, 1137 Pancharevo, Bulgária) a 2018. augusztus 1-től 2022. július 31-ig terjedő időtartamra.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 551 401 |
99,66% |
1 546 156 |
4 085 |
1 160 |
11/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként megválasztotta Pavel Reyes Lyubushkin urat (anyja neve: Yulia Liubushkina; lakcím: Kochnovsky pr, 4-1-251. 125319 Moszkva, Oroszország) a 2018. augusztus 1-től 2022. július 31-ig terjedő időtartamra.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 551 463 |
99,56% |
1 544 665 |
5 142 |
1 656 |
Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
12/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202, természetes személy könyvvizsgáló: Rózsai Rezső, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005879; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Leposa Csilla,, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005299) a Társaság könyvvizsgálójaként megválasztotta a 2020. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 551 371 |
99,71% |
1 546 812 |
893 |
3 666 |
13/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2018/19 és 2019/20 üzleti évekre vonatkozó díjazását 11 900 000 forint / év + ÁFA összegben, amely magában foglalja az üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 551 479 |
99,68% |
1 546 474 |
2 445 |
2 560 |
Az Alapszabály módosítása és kiegészítése
14/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1. sz. Függelékben foglaltak szerint.
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 548 320 |
99,92% |
1 547 126 |
790 |
404 |
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
15/2018. 06. 27. közgyűlési határozat
Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).
|
Szav.száma |
Szav.arány |
Igen |
Nem |
Tartózkodás |
|
1 548 344 |
99,90% |
1 546 725 |
0 |
1 619 |
Budapest, 2018. június 27.
A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága
