1/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2017. június 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Hangodi Zoltán urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.
Az igazgatóság beszámolója a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása
2/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.
3/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.
4/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.
5/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.
Határozat osztalékról a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján
6/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 2 136 750 000 Ft (azaz kétmilliárd-százharminchatmillió-hétszázötvenezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2017. július 13-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2017. július 20-án kezdődik.
A 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló jóváhagyása
7/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2017. március 31-re vonatkozó mérleget egyező 10 795 969 eFt mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatást 2 430 254 eFt adózott eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:
A Zwack Unicum Nyrt. 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása
8/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
9/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:
Igazgatóság elnöke: 3,8 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese: 3,2 MFt
Igazgatóság tagjai: 2,6 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke: 3,8 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese: 3,2 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai: 2,6 MFt
Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása
10/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Zwack Sándor urat (anyja neve: Anne Storie-Marshall lakcím: Hidász utca 8., Budapest; 1026; Magyarország) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
11/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Zwack Isabella Veronika kisasszonyt (anyja neve: Anne Storie-Marshall; lakcím: Városligeti fasor 24. 1. em. 1a, Budapest; 1068; Magyarország) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
12/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Mag. Wolfgang Spiller urat (anyja neve: Ilse Althaler, lakcíme: 2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18, Ausztria) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
13/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Frank Odzuck urat (anyja neve: Irene Watzke; lakcím: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4/F.) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
14/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Dörnyei Tibor András urat (anyja neve: Menyhárt Erzsébet; lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 21. I/24) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
15/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Hubertine Underberg-Ruder asszonyt (anyja neve: Christiane Schattauer-Klönne, lakcím: Industriestrasse 31, CH-8305 Dietlikon, Svájc) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
16/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Szecskay András urat (anyja neve: Bóta Klára; lakcím: H-1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
17/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó István urat (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
18/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az audit bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Salgó István urat (anyja neve: Szita Mária; lakcím: 1023 Budapest, Apostol u. 8.) a 2017. augusztus 1-től 2021. július 31-ig terjedő időtartamra.
A vezető állású és egyéb munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása
19/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaságnál a vezető állású és egyéb munkavállalók vonatkozásában a hagyományos javadalmazási rendszer és a korábban bevezetett részvényalapú ösztönző rendszer mellett létrehozásra kerüljön egy, a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) is.
Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program kialakítására és ennek keretében zártkörű kötvénykibocsátásra
20/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) kialakításával kapcsolatban teljeskörűen eljárjon, ide értve az MRP Szervezet létrehozatalát, az MRP Szervezet meghatalmazottjának és vezető tisztségviselőjének megválasztását. A Közgyűlés továbbá jóváhagyta, hogy a Társaság Igazgatósága határozzon az MRP végrehajtásához szükséges kötvények kibocsátásáról oly módon, hogy a Társaság Igazgatósága 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig évente összesen legfeljebb 150.000.000 Ft (százötvenmillió forint) névértékű kötvénynek a Társaság általi zártkörű kibocsátásával kapcsolatban dönthet és e körben teljeskörűen eljárhat.
Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátása útján
21/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Társaság közgyűlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig jogosult a Társaság alaptőkéjét egy vagy több részletben, összesen legfeljebb 200.000 darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátása útján felemelni. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptőkéjét 200.000.000 Ft azaz kettőszázmillió forint (ideértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények által képviselt alaptőkét is). A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz 1.000 Ft (egyezer forint) lesz. Az Igazgatóság szükség szerint jogosult a jelen határozat szerinti alaptőke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsőbbséget kizárni illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptőke felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha rendelkezésre áll a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli hozzájárulása.
Határozat a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatos jegyzési elsőbbség kizárásáról
22/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – az Igazgatóság által a fenti 21/2017. 06. 29. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján zártkörűen kibocsátandó, valamennyi visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvénnyel kapcsolatban a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.
Az Alapszabály módosítása és kiegészítése
23/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1. sz. Függelékben foglaltak szerint.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
24/2017. 06. 29. közgyűlési határozat
Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).
Budapest, 2017. június 29.
A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága
