1/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2016. június 28-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Hangodi Zoltán urat, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.
Az igazgatóság beszámolója a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása
2/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.
3/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.
4/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.
5/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.
Határozat a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról
6/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 725 354 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhuszonöt millió-háromszázötvennégyezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 4 396 ezer Ft (azaz négymillió háromszázkilencvenhatezer Ft), összességében 1 729 750 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhuszonkilenc millió- hétszázötvenezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2016. július 14-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2016. július 21-én kezdődik.
A 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása
7/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 10 212 618e Ft mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:
A Zwack Unicum Nyrt. 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása
8/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
9/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:
Igazgatósági-, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása
10/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul vette Dr. Geiszl György úr (anyja neve: Tóth Katalin; lakcím 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 20.) lemondását az Felügyelő Bizottságban és ezzel együtt az Audit Bizottságban betöltött tagságáról 2016. június 27-i hatállyal. A közgyűlés Dr. Geiszl György úr részére az felügyelő bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.
11/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés sajnálattal vette tudomásul hogy dr. Rudolf Kobatsch úr, a Felügyelő Bizottság tagja és az Audit Bizottság elnöke 2016. március 29-én elhalálozott. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy dr. Rudolf Kobatsch úr tevékenységét mindig a Társaság érdekeinek megfelelően végezte és részére a felügyelő és audit bizottság tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.
12/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Zeisler Gábor urat (anyja neve: Murin Katalin; lakcím: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 49.) a 2016. június 28-től 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.
13/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Mag. Karin Trimmel asszonyt (anyja neve: Elfriede Schindler; lakcím: Schimmelgasse 21/17, 1030 Bécs, Ausztria) a 2016. június 28-től 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.
14/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta Zeisler Gábor urat (anyja neve: Murin Katalin; lakcím: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 49.) a 2016. június 28-től 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.
15/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Audit Bizottság tagjává választotta Mag. Karin Trimmel asszonyt (anyja neve: Elfriede Schindler; lakcím: Schimmelgasse 21/17, 1030 Bécs, Ausztria) a 2016. június 28-től 2020. június 28-ig terjedő időtartamra.
Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
16/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (címe: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Mészáros Balázs, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005589; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005314) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2018. július 31-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.
17/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 2016/17 és 2017/18. üzleti évekre vonatkozó díjazását12 400 000 forint / év + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja az üzleti évi éves beszámolók magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.
Az Alapszabály módosítása és kiegészítése
18/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1. sz. Függelékben foglaltak szerint.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
19/2016. 06. 28. közgyűlési határozat
Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).
Budapest, 2016. június 28.
A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága
