1/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2015. június 25-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.
Az igazgatóság beszámolója a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása
2/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.
3/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.
4/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.
5/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.
Határozat a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról
6/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 767 841 ezer Ft (azaz egymilliárd-hétszázhatvanhét millió-nyolcszáznegyvenegyezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 674 159 ezer Ft (azaz hatszázhetvennégymillió egyszázötvenkilencezer Ft), összességében 2 442 000 ezer Ft (azaz kettőmilliárd-négyszáznegyvenkettő millió- forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2015. július 16-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2015. július 23-án kezdődik.
A 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása
7/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 10 257 800e Ft mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:
A Zwack Unicum Nyrt. 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása
8/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
9/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:
Igazgatósági-, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása
10/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul vette Lars Jörgen Andersson úr (anyja neve: Siv Gurli Anne-Marie Johansson; lakcím: Acaciagatan 1, 216 18 Malmö, Svédország) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2015. június 24-i hatállyal. A közgyűlés Lars Jörgen Andersson úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.
11/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul vette Ulrica Fearn kisasszony (anyja neve: Mona Eivor Birgitta Johansson; lakcím: 31 Fulmer Drive, Gerrards Cross, SL9 7HG, GB) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2015. június 24-i hatállyal. A közgyűlés Ulrica Fearn kisasszony részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.
12/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul vette Stephen Morley úr (anyja neve: Jill Eames; lakcím: Oakdene, Oaklane, Seven Oaks, Kent, England TN131UH) lemondását a Felügyelő Bizottságban betöltött tagságáról 2015. június 24-i hatállyal. A közgyűlés Stephen Morley úr részére a felügyelő bizottsági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.
13/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Pavel Reyes Lyubushkin urat (anyja neve: Yulia Liubushkina; lakcím: Kochnovsky pr, 4-1-251. 125319 Moszkva, Oroszország) a 2015. június 25-től 2018. július 31-ig terjedő időtartamra.
14/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Kalina Plamenova Tsanova kisasszonyt (anyja neve: Tzvetanka Petrova Panova; lakcím: 164 Simeonovsko shose blvd, 1137 Pancharevo, Bulgária) a 2015. június 25-től 2018. július 31-ig terjedő időtartamra.
15/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Renato Juric urat (anyja neve: Marija Visnja Colic; lakcím: Schonaustrasse 74, 4058 Basel, Svájc) a 2015. június 25-től 2018. július 31-ig terjedő időtartamra.
Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
16/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (címe: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Mészáros Balázs, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005589; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005314) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2016. július 31-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.
17/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig terjedő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért 12 400 000 forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig terjedő üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.
Az Alapszabály módosítása és kiegészítése
18/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve annak melléklete módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1/A és 1/B. sz. Függelékben foglaltak szerint.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
19/2015. 06. 25. közgyűlési határozat
Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).
Budapest, 2015. június 25.
A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága
