A szingapúri rendőrség lefoglalt egy több millió dolláros luxusotthont. A hatóságok gyanúja szerint az ingatlant az Egyesült Államok exportkorlátozásai alá eső, csúcskategóriás Nvidia mesterséges intelligencia (MI) chipek illegális csempészetéből származó profitból vásárolták.
A hivatalos jelentések szerint a kérdéses luxusingatlan legutóbb 55 millió szingapúri dollárért (mintegy 42,5 millió amerikai dollárért) cserélt gazdát. A nyomozás jelenlegi adatai alapján a vételár legalább kétharmadát illegális bevételekből fedezték. A hatóságok a nyomozás idejére azonnali értékesítési tilalmat rendeltek el az ingatlanra.
A lefoglalt luxusrezidencia Szingapúr egyik legelitebb kerületében található, mindössze egy rövid sétatávolságra a híres Botanikus Kerttől.
Hogyan működött az illegális Nvidia chipcsempészet?
A házat az Nvidia nagy keresletű, fejlett mesterséges intelligencia chipjeit tartalmazó szerverek illegális kereskedelmének vizsgálata részeként foglalták le. Az elkövetők kifinomult módszerrel játszották ki a nemzetközi korlátozásokat.
A gyanúsítottak globális informatikai beszállítóktól rendeltek nagyteljesítményű szervereket azzal az ürüggyel, hogy azokat saját cégeik belső hálózatán fogják használni. A rendőrség szerint az ügyben érintett szervereket az alábbi három világmárkától vásárolták meg:
- Dell
- Super Micro Computer
- Asus
A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a chipekkel felszerelt szervereket végül melyik országba szállították le.
Tech-vezérigazgató a pénzmosási ügy középpontjában
Az ügy elsőrendű vádlottja Wei Zhaolun (közismert nevén Alan Wei), az Aperia Group vezérigazgatója. A vállalkozás szervereket és egyéb technikai hardvereket értékesít céges ügyfeleknek. Weit hivatalosan pénzmosással vádolják: a gyanú szerint mintegy 38 millió szingapúri dollárnyi bűncselekményből származó jövedelmet használt fel a luxusház megvásárlásához.
A rendőrségi akció során a hatóságok az alábbi intézkedéseket tették meg:
- Lefoglalták a 55 millió szingapúri dollár értékű luxusvillát.
- Zároltak mintegy egymillió szingapúri dollárt a gyanúsítottak bankszámláin.
- Csalás és egyéb bűncselekmények vádjával eljárást indítottak négy magánszemély ellen.
Ha a bíróság bűnösnek találja a vádlottakat, a több rendbeli csalásért akár 20 év börtönbüntetést is kiszabhatnak rájuk.
Vállalatok ellen is vádat emeltek
Az eljárás mérföldkőnek számít a szingapúri jogalkalmazásban. Ez az első alkalom, hogy ilyen jellegű exportellenőrzési nyomozás során vállalati entitásokat is megvádoltak.
Büntetőjogi felelősségre vonás alá vonták a Luxuriate Your Life nevű technológiai céget, valamint az Aperia Group három leányvállalatát is. A BBC megkeresésére az érintett hardvergyártók és tech-vállalatok egyelőre nem adtak hivatalos nyilatkozatot.
Geopolitikai háttér: Az amerikai exportellenőrzés kijátszása
Az Egyesült Államok és Szingapúr azóta lép fel kiemelten az Nvidia chipek illegális szállítása ellen, miután Washington 2022-ben szigorú korlátozásokat vezetett be. Az amerikai kormány attól tart, hogy a legfejlettebb technológiát a kínai hadsereg fejlesztésére használhatják fel.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma korábban Szingapúrt kulcsfontosságú tranzitközpontként jelölte meg, ahol a nemzetközi hálózatok megpróbálják elrejteni a Kínába tartó illegális szállítmányokat. Bár az USA azóta bizonyos feltételek mellett jóváhagyta az Nvidia félvezetőinek részleges eladását Kínába, a tiltott feketepiac továbbra is aktív.
A szingapúri rendőrség hangsúlyozta: „zéró toleranciát tanúsít az ilyen bűncselekményekkel szemben”, és határozottan fellép minden törvénysértővel szemben, hogy megvédje az ország integritását, mint megbízható globális üzleti központot.
