Országos razziában csapott le a NAV egy milliárdos áfacsaló hálózatra, amely éveken át szervezetten csapolta az államkasszát. Országos akcióban 16 helyszínen csapott le a NAV a MERKUR bevetési egység kommandósaival. A strómanok nevére bejegyzett cégeken keresztül működő bűnszövetség mintegy hárommilliárd forintnyi áfát tüntetett el és három embert már letartóztattak.

Összehangolt akcióban csapott le a NAV a 3 milliárdos áfa csaló bűnszövetkezetre.Forrás: NAV

NAV-kommandó csapott le egy milliárdos áfacsalásra, ahol három embert letartóztattak

Országos akcióban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azt a bűnszövetséget, amely csaknem hárommilliárd forintnyi áfát csalt el egy nemzetközi hátterű számlázási láncon keresztül. A győri nyomozók, kommandós egységek és pénzügyi szakemberek összehangolt fellépése 2022 óta működő hálózatot iktatott ki – jelent meg az akcióról szóló hír.

Hierarchikus céghálózatból építettek áfacsaló gépezetet

A NAV közleménye szerint a bűnszövetség egy, az Európai Unióból származó számítástechnikai eszközök és alkatrészek belföldi értékesítésére épülő céghálózatot működtetett. A hálózat célja az volt, hogy az EU-n belül áfa nélkül beszerzett termékeket úgy értékesítse Magyarországon, hogy az áfát visszaigényelhetőként tüntessék fel, de soha ne fizessék be.

A számlázási láncolatban több „bukócég” is szerepelt, ezek közül egyik sem fizette be a keletkező áfát, így a költségvetés vagyoni hátránya megközelítette a 3 milliárd forintot.

Stróman ügyvezetők: kínai, ukrán, román állampolgárok a cégek élén

A nyomozás megállapításai szerint a cégek ügyvezetői jellemzően külföldi állampolgárok voltak, akiket stróman szerepbe állítottak: kínai, ukrán és román honosságú személyek adták nevüket az ügyletekhez, de ténylegesen nem irányították a vállalkozásokat. A számlázási láncban szereplő vállalkozások csak papíron léteztek, céljuk az áfacsalási konstrukció kiszolgálása volt.

Országos razzia: 16 helyszínen csapott le a NAV

A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység kommandósai összehangolt akcióban fogták el az elkövetőket. Az országos kiterjedésű razzia során 16 helyszínen tartottak házkutatást.

A művelet során a NAV pénzügyőrei mintegy 650 millió forint értékben zároltak vagyonelemeket, köztük luxusingatlanokat, nagyértékű gépkocsikat és bankszámlákat.

Három letartóztatás, hét gyanúsított

A nyomozás eddig hét embert érint gyanúsítottként, közülük három főt őrizetbe is vettek, akiknek letartóztatását a Győri Járásbíróság már el is rendelte. A nyomozás jelenleg különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanújával zajlik tovább.

Címlapkép forrása: NAV