RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság
2019. június 26-án (szerdán) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.
A közgyűlés helye: Novotel Budapest Centrum
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
A közgyűlés napirendje:
- Az Igazgatóság beszámolója a 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;
- A könyvvizsgáló jelentése;
- A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;
- A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
- A 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
- Határozat osztalékról a 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
- A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
- Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
- Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
- A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
A dematerializált törzsrészvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: „szavazólap”) gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Ptk. 3:110 § (1) alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően át kell adni.
A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására – az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2019. június 19. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).
A regisztrációra a közgyűlés napján 9.00 és 9.45 óra között kerül sor. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák magukkal a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.
A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.
A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.
A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan minden olyan napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és – a fenti feltételek szerint –szavazni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.
A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2019. június 3-tól, az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, illetve a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatás tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).
A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2019. július 9-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.
A Társaság honlapján elérhető a részvényeseknek szóló adatkezelési tájékoztató. (https://zwackunicum.hu/hu/befektetoknek/vallalatiranyitasi-elvek/), illetve a részvényeseknek a helyszínen is lehetőségük lesz megismerni a rájuk vonatkozó adatvédelmi előírásokat.
A Zwack Unicum Nyrt. 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:
Zwack Unicum Nyrt.
Pénzügyi Helyzet Kimutatás: millió Ft
Eszközök:
Befektetett eszközök 3 582
ebből:
Ingatlanok, gépek és berendezések 3 330
Immateriális javak 84
Csomagolóanyagok 18
Befektetés társult vállalkozásban 16
Munkavállalói kölcsönök 10
Halasztott adó 124
Forgóeszközök 7 565
ebből: Készletek 2 386
Vevők és egyéb követelések 2 115
Pénzeszközök 3 064
Eszközök összesen 11 147
Források:
Saját tőke 7 080
ebből: Jegyzett tőke 2 000
Tőketartalék 165
Eredménytartalék 4 915
Hosszú lejáratú kötelezettségek 472
ebből: egyéb kötelezettségek 472
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 595
ebből: szállítók és egyéb kötelezettségek 3 567
céltartalékok 28
Források összesen 11 147
Átfogó Jövedelemkimutatás: millió Ft
Bevételek 15 739
Működési költségek és ráfordítások 13 078
ebből: Anyagjellegű ráfordítások 5 723
Személyi jellegű ráfordítások 2 987
Értékcsökkenési leírás 564
Egyéb működési költségek 3 804
Egyéb működési bevételek 418
Működési eredmény 3 079
Pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege 4
Adózás előtti eredmény 3 083
Eredményt terhelő adók 460
Éves eredmény 2 623
Az igazgatóság a 2018. április 1-től 2019. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 2 645 500 000 Ft (kettőmilliárd-hatszáznegyvenöt millió ötszázezer forint), azaz részvényenként 1 300 Ft (egyezerháromszáz forint) osztalék (a névértékre vetítve 130%) megállapítását és kifizetését javasolja.
A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés határozza meg.
2019. május 22.
Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága
(H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)
