Pazar budai villájából irányította azt a bűnszervezetet egy férfi, amely több mint 2,5 milliárd forintnyi áfát került meg fiktív számlázásokkal. A NAV országos akcióban csapott le a szervezetre. Nyolc gyanúsított, diplomata útlevelek, luxusautók és egy zár alá vett vagyon maradt a nyomukban.

Célkeresztben egy összetett számlázási hálózat

A NAV tájékoztatása szerint a bűnszervezet az Európai Unió belső piacáról beszerzett mobiltelefonokat értékesített úgy, hogy az utánuk fizetendő áfát különböző trükkökkel például fiktív, „missing trader” céghálózatok révén elkerülte. A vállalkozások látszólagos tevékenysége mögött valójában strómanok, adminisztrátorok és bankszámlakezelők álltak – számolt be a bűnszervezet elfogásáról a NAV.

Egyszerre 24 helyszínen egyszerre csaptak le

A MERKUR bevetési egység, NAV-járőrök és pénzügyi nyomozók egyszerre 24 helyszínen ütöttek rajta a gyanúsítottakon. A fő célpont egy budai luxusvilla volt, ahol a banda vezetője élt és itt fogták el a gyanú szerint mindent irányító férfit.

Diplomata útlevelek és különleges rendszámok

A házkutatások során a nyomozók diplomata útlevelekhez hasonló iratokat, diplomáciai jelzéseket, különleges rendszámú Mercedest és más gyanús dokumentumokat is lefoglaltak, többek között a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseivel. Az akció során a NAV három, összesen 460 millió forint értékű ingatlant vett zár alá. De ezen felül 125 millió forintnyi járművet foglalt le, köztük luxusautókat, egy lakóautót és egy jet-skit.

Letartóztatás és folytatódó eljárás

A nyomozás eddig nyolc gyanúsított kihallgatásához vezetett, a bűnszervezet irányítóját előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. A NAV összesen 130 pénzügyőrt mozgósított a koordinált akcióhoz, amelynek célja a szervezett költségvetési csalás teljes feltérképezése és felszámolása.

Címlapkép forrása: NAV