Gigantikus áfacsalást göngyölítettek fel a nyomozók. A tíz milliárd forintos csalás során száznál Is több cég bukott le a NAV nyomozásában. Videó az akcióról a cikk végén található!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága egy több mint 10 milliárd forintos áfacsalást leplezett le, amelyben száznál is több cég vett részt. A nyomozás egy nemzetközi szintű, szervezett bűnözői hálózatot tárt fel, amely az EU-ból érkező földgáz utáni általános forgalmi adó jogellenes csökkentésére specializálódott.- számolt be az esetről a NAV.

A szervezett bűnözői hálózat módszerei

A nyomozók egy olyan láncolatot fedeztek fel, amelynek célja a földgáz utáni áfa elcsalása volt. A száz feletti cégből álló láncolatot derítettek fel a nyomozók. A bűnözői hálózat az EU területéről érkező földgáz általános forgalmi adójával csaltak.

Az elkövetők elcsalták a több tízmilliárd forintot is meghaladó földgáz kereskedelem után fizetendő áfát. Ezenkívül még ugyanekkora értékben elektronikai termékekkel végeztek fiktív kereskedést. Ez a kereskedés fiktív formában zajlott. A cél a pénzmozgások és a csalás elrejtése.

Nagyszabású rendőri akció és bizonyítékok lefoglalása

A NAV pénzügyi nyomozói a Fővárosi Főügyészség és külföldi társhatóságok együttműködésével hosszú ideig készítették elő az akciót. A több hónapos előkészülete után, 220 pénzügyi nyomozó 60 pénzügyőr járőrrel közösen. Az összehangolt akció egy időben 70 helyszínen történt. Fontos bizonyítékokat foglaltak le a földgázkereskedelmi tevékenység- és fiktív elektronikai kereskedelemhez köthetően.

A házkutatások a gazdasági társaságokat bejegyző ügyvédi irodák és az egyenként többmilliárdos forgalmat lekönyvelő cégek székhelyén, irodáiban, könyvelőiknél és az elkövetők lakóhelyein történtek.

Megvan az elcsalt összeg és a gyanúsítottak

A NAV akciójában eddig több mint 23 milliárd forintot sikerült biztosítani és lefoglalni az elkövetői körtől. A hatóságok hét személyt állítottak elő, akiket nagy értékű költségvetési csalással gyanúsítanak. További két személyt őrizetbe vett a Fővárosi Főügyészség és kezdeményezte a letartoztatásukat.

A NAV folytatja az ügy feltárását, és a hatóságok további érintettek azonosításán dolgoznak. Az eset rávilágít arra, hogy a szervezett áfacsalások milyen komoly gazdasági veszélyt jelentenek, és hogy a hatóságok határozottan fellépnek az adócsalások visszaszorítása érdekében.

Az akcióról videó ITT nézhető meg!

A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen cikk nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

Címlapkép forrása: Shutterstock