A vártnál sokkal alacsonyabb lett az infláció az eurózónában!
A Zwack Unicum Nyrt. 2022. június 29-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:
1/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2022. június 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Stampfer Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Nagy Krisztinát, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 548 302 | 100,00% | 1 548 298 | 4 | 0 |
Az igazgatóság beszámolója a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása
2/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 551 365 | 100,00% | 1 551 345 | 14 | 6 |
3/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 550 447 | 99,79% | 1 547 119 | 566 | 2 762 |
4/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 549 238 | 99,76% | 1 545 505 | 845 | 2 888 |
5/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 551 308 | 99,99% | 1 551 092 | 86 | 130 |
A Zwack Unicum Nyrt. 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása
6/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 548 824 | 99,91% | 1 547 396 | 401 | 1 027 |
Határozat osztalékról a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján
7/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 1 500 Ft/részvény, azaz összesen 3 052 500 000 Ft (azaz hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2022. július 20-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2022. július 27-én kezdődik.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 547 066 | 100,00% | 1 547 050 | 15 | 1 |
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
8/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:
Igazgatóság elnöke: 4,7 MFt
Igazgatóság elnökhelyettese: 4,1 MFt
Igazgatóság tagjai: 3,5 MFt
Felügyelő Bizottság elnöke: 4,7 MFt
Felügyelő Bizottság elnökhelyettese: 4,1 MFt
Felügyelő Bizottság tagjai: 3,5 MFt
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 548 575 | 99,72% | 1 544 171 | 1 376 | 3 028 |
Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása
9/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés tudomásul vette Zoran Maksic úr (anyja neve: Mirjana Ekert; lakcím: Zágráb, Skokov prilaz 9.) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2022. június 28-i hatállyal. A közgyűlés Zoran Maksic úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 546 680 | 99,86% | 1 544 546 | 46 | 2 088 |
10/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként megválasztotta Hangodi Zoltán urat (anyja neve: Kurunczi Julianna; születési ideje: 1978. január 24.) a mai naptól 2025. július 31-ig terjedő időtartamra.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 546 464 | 99,90% | 1 544 863 | 207 | 1 394 |
Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
11/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202, természetes személy könyvvizsgáló: Rózsai Rezső, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005879; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Leposa Csilla,, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005299) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2024. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 548 359 | 99,78% | 1 544 938 | 1 050 | 2 371 |
12/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2022/23 és 2023/24 üzleti évekre vonatkozó díjazását 34 000 000 forint / év + ÁFA összegben, amely magában foglalja a 2022/23 és 2023/24 üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javadalmazási jelentés ellenőrzését.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 548 271 | 99,78% | 1 544 913 | 1 277 | 2 081 |
Véleménynyilvánító szavazás a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésről
13/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos javadalmazási politikája figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 545 776 | 99,98% | 1 545 445 | 247 | 84 |
Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
14/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 1000 forint névértékű törzsrészvény Társaság általi ingyenes vagy visszterhes megszerzéséről. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2023.december 29. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális mértéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 544 487 | 99,79% | 1 541 170 | 1 189 | 2 128 |
Az Alapszabály módosítása és kiegészítése
15/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 545 229 | 99,89% | 1 543 458 | 95 | 1 676 |
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
16/2022. 06. 29. közgyűlési határozat
Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).
Szav.száma | Szav.arány | Igen | Nem | Tartózkodás |
1 544 070 | 99,99% | 1 543 850 | 95 | 125 |