A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban:
„MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2023.
április 25. napján 11 órai kezdettel éves rendes közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.
CAPS COAF azonosító: HU20230324009925
A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23.
A Közgyűlés napirendje:
- Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022.
évi (IFRS) beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az
Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott
eredmény felhasználásáról - Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított 2022. évi
Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról - Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- Döntés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az
Igazgatóság tagjai részére felmentvény adásáról - Döntés új fióktelep létesítéséről
- Döntés a Társaság tevékenységi köreinek kiegészítéséről
- Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény szerzéseiről
- MRP-vel és/vagy munkavállalói ösztönző rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatala
- Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási
politikájának módosításáról - Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására, illetve megszerzésére
- Döntés az igazgatósági tagok díjazásáról
- Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról
- Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
- Döntés új auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
- Az Alapszabály módosítása (új fióktelep feltüntetése; tevékenységi körök kiegészítése;
igazgatósági tag lakcímváltozásának átvezetése; korábbi vezérigazgatói, vezérigazgató-helyettesi
tisztségben, valamint a Felügyelőbizottságban, Auditbizottságban történt személyi változások
átvezetése), az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása - Egyebek
A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével.
Részvétel és szavazati jog gyakorlása:
Minden 1 HUF (egy forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.
A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt
tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi
meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2023. április 21. napján 18:00 óráig.
A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest
is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság
vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazá stközokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség
miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi
meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a
részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.
(A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.1.1. valamint 9.1. pontjai tartalmazzák).
Az Igazgatóság a Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Központi Értéktár Zrttől (KELER), majd a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2023. április 21-én) 18 órakor a
részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és
ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe
bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.
Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a
Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.
A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Általános Üzletszabályzata szerinti fordulónappal kéri az
Igazgatóság, amely 2023. április 18. napja.
A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.
A tulajdonosi megfeleltetésre tekintettel tulajdonosi igazolásra nincs szükség, a közgyűlési részvételhez a
részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye továbbá telefonszáma/e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap (2023. április 21.) 18 óráig.
A meghatalmazások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdő
napját megelőző második munkanap (2023. április 21.) 18 óra, amely időpontot követően benyújtott
meghatalmazásokat nem áll módunkban elfogadni.
A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható
részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.
Regisztráció: 2023. április 25-én 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén (8060 Mór, Nemes u. 23.)
Napirend kiegészítésének joga:
Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend
kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot
vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a
Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az
Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett
határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben
megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több
mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a
Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.
Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2023. április 25-én 12 óra,
helyszíne a Társaság székhelye (8060 Mór, Nemes u. 23.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:
Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó
összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden
szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2023. április 4. napjától elérhetők a Társaság (www.megakran.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.
A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó
részvényesi jogok és kötelezettségek) valamint a 9. (A Közgyűlés) pontjaiban, a Közgyűlésre az
Alapszabály 9. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.
