Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „Társaság”)
értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2023. április 28-án 10.00 órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.
A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.)
A közgyűlés napirendje:
- A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság
előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló
nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról - A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság
előterjesztése alapján - Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási
jelentéséről - Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az
igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról - Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az
Igazgatóság felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére - Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított
Javadalmazási politikájáról - Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
- Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
- Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
- Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása megállapítása
- Az Alapszabály 3. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.3. pontjának; 14. (Auditbizottság)
fejezete 14.2. pontjának; 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának módosítása, az
egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása - Egyebek
A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a
leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 10 Ft
(tíz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.
A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több
részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő
a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a
részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat
meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára
gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.
A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség
miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás
visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a
meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának
megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás
adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt
tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényhez fűződő
jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös
képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2023.
április 21.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény
darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2023. április
26-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben az ’A’ sorozatú törzsrészvényekhez
(ISIN: HU0000190855) kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és
egyedi referencia száma (COAF): HU20230328010229
Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a
közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2023. április 26-án 18 óráig szükséges az
Igazgatósághoz benyújtani. A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve,
lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándéka
bejelentése szükséges a Közgyűlést megelőző munkanapon, 2023. április 27-én 12 óráig. A
részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható
részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.
Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a
napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő –
javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos
határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc)
napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által
előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A
hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság
Alapszabályának 9. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében
valamint 10. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2023. április 28-án 1100 órától a fentiekben
megjelölt, eredeti helyszínen (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.) kerül sor, amely az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a
Társaság 2023. április 6-ig a Társaság honlapján (www.epduferr.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde
Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (bet.hu; kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton
közzéteszi.
A Társaság a közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve
13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Navigator Investments Zrt-t (székhelye: 1075 Budapest, Madách
Imre út 13-14., cégjegyzékszáma: 01-10-140965), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a
piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.,
cégjegyzékszáma: 01-10-044764).
A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.
