Több mint ötezer áldozat, 460 millió euró tisztára mosott pénz és eddig öt letartóztatás. Spanyolországban Az Europol és nemzetközi hatóságok közösen buktatták le a közel félmilliárd eurót tisztára mosó kriptocsalással foglalkozó nemzetközi bűnhálózatot. A nyomozás két éve kezdődött.

Nemzetközi akció során Madridban és a Kanári-szigeteken tartoztatták le a bűnszövetkezetet

A spanyol hatóságok vezetésével, az Europol, valamint az amerikai, francia és észt bűnüldöző szervek közreműködésével sikerült lecsapni egy kriptovaluta-befektetési csalásra szakosodott nemzetközi bűnszervezetre. A rendőri akció során öt személyt vettek őrizetbe. Ebből hármat a Kanári-szigeteken, kettőt pedig Madridba. Továbbá összesen öt helyszínen tartottak házkutatást. A gyanú szerint a szervezet több mint 460 millió eurót mosott tisztára világszerte kiépített hálózatán keresztül, miközben több mint ötezer áldozatot károsított meg hamis kriptobefektetési ajánlatokkal– számolt be az Europol a bűnözői hálózat felszámolásáról.

Hongkongtól Európáig – világszintű pénzmosási hálózat

A nyomozás során kiderült, hogy a csalók Hongkongban hoztak létre fedőcégekből és banki számlákból álló rendszert, amelyek segítségével különféle személyek nevére nyitott felhasználói fiókokon, fizetési átjárókon és kriptotőzsdéken keresztül mozgatták az illegálisan megszerzett pénzeket.

A pénzmosást banki átutalásokkal, készpénzfelvételekkel és kriptovaluta-tranzakciókkal végezték. A csalások kihasználták a digitális eszközöknek köszönhetően az anonimitást és gyorsaságot.

Az Europol 2023 óta dolgozott az ügyön

Az Europol még 2023-ban kapcsolódott be a nyomozásba, pénzügyi bűnözéssel foglalkozó szakértőik segítették a spanyol rendőrség munkáját stratégiai elemzésekkel, koordinációval és helyszíni támogatással. Az akciónapra egy kriptoszakértőt is Spanyolországba küldtek, hogy közvetlenül támogassa az őrizetbe vételi és házkutatási műveleteket.

A bűnbanda működését úgy szervezték meg, mint egy multinacionális vállalatét. Világszerte működő értékesítési hálózat és bűntársak egész sora dolgozott azon, hogy a csalásból származó pénzt minél gyorsabban és hatékonyabban tisztára tudják mosni.

Tovább folyik a nyomozás

Bár az első letartóztatások és lefoglalások már megtörténtek. Az Europol külün kiemelte, hogy a nyomozás továbbra is folytatódik és elképzelhető, hogy újabb gyanúsítottakat azonosítanak a közeljövőben. A hatóságok célja, hogy teljes egészében feltárják a csalók hálózatát és visszaszerezzék az ellopott vagyon egy részét.

Címlapkép forrása: Europol