A közgyűlés helye: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;

2. A könyvvizsgáló jelentése;

3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;

4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;

5. Határozat a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról;

6. A 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása;

7. A 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;

8. A Felügyelő bizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;

9. Igazgatósági, Felügyelő és Audit bizottsági tagok választása;

10. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;

11. Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről;

12. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;

13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;

14. Egyebek.

Bár a Társaság közgyűlését már a gazdaságok társaságok működésére vonatkozó új szabályokat megállapító új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépése után tartja, az átmeneti rendelkezésekre tekintettel mindaddig a korábbi Gt. és a hatályos Alapszabály szerinti szabályokat köteles alkalmazni, amíg a Ptk.-val összhangban álló továbbműködésről nem határoz. Erre tekintettel a 2014. évi rendes közgyűlés megtartására még a Gt. és a 2013-ban elfogadott hatályos alapszabály rendelkezései szerint kerül sor.

A dematerializált törzsrészvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: „szavazólap”) gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Gt. 213 § (4) alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően át kell adni.

A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. (Gt. 304. § (3)). A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására – az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Gt. 297.§ (2)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2014. június 19. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja (Gt. 304. § (3) bek.).

A regisztrációra a közgyűlés napján 9.00 és 9.45 óra között kerül sor. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák magukkal a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatok kerülnek leadásra e szavazatok mindegyike érvénytelen.

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen (Gt. 213. § (2) bek.). Erre tekintettel kérjük a részvényeseket, hogy a képviselőnek adott meghatalmazásban adjanak a képviselő részére egyértelmű utasításokat, ha pedig nem adtak utasítást, kérjük, hogy a meghatalmazásban erről kifejezetten nyilatkozzanak. Ha a meghatalmazásból nem derül ki, hogy a meghatalmazó részvényes adott-e a képviselő részére utasítást, akkor a Társaság úgy tekinti, hogy a képviselő nem kapott utasítást. Ha a meghatalmazott írásbeli utasításokat kapott, akkor kérjük ezeknek egy – a részvényes által aláírt – másolati példányát a Társaság részére átadni. A Gt. 213. § (2) bekezdésében foglalt szabályra tekintettel kérjük a meghatalmazottakat, hogy a szavazólapok átvétele előtt a részvényestől kapott utasításaikról írásban nyilatkozzanak. Kérjük továbbá, hogy a meghatalmazott nyilatkozzon arról is, hogy meghatalmazója utasításainak megfelelően fog szavazni, és hogy a Társaságot valamennyi ilyen utasításról tájékoztatta.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan kérdést, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képviselő részvényes a jelen meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével kér. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és – a fenti feltételek szerint –szavazni. A részvényesek felvilágosításhoz való joga nem terjed ki a Társaság üzleti titkot tartalmazó könyveibe és irataiba történő betekintésre.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, a határozati javaslatok, a számviteli törvény szerinti beszámolók tervezetének lényeges adatai, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések 2014. június 4-től, az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, illetve a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatások tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2014. július 7-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Zwack Unicum Nyrt. 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

Az igazgatóság a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 5 087 500 000 Ft (ötmilliárd-nyolcvanhét millió-ötszáz ezer forint), azaz részvényenként 2 500 Ft (kettőezer-ötszáz forint) osztalék (a névértékre vetítve 250%) megállapítását és kifizetését javasolja.

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés határozza meg.

2014. május 20.

Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága