A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (H1095 Budapest, Soroksári út 26) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2022. június 29-én (szerdán) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helye: Mercure Budapest Castle Hill, 1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;
2. A könyvvizsgáló jelentése;
3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;
4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
5. A 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
6. Határozat osztalékról a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
7. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
8. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
9. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
10. Véleménynyilvánító szavazás a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;
11. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére;
12. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
14. Egyebek.

A teljes meghívó letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva:

Zwack – Közgyűlési meghívó