A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt. közgyűlési határozatai

1/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2014. június 26-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Guttengéber György és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé Stampfer Nagy Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Anne Zwack de Wahl asszonyt, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Zsolnai Fáni kisasszonyt, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.230	99,907%	1.545.790	0	1.440

Az igazgatóság beszámolója a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása

2/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.966	99,996%	1.545.900	0	66

3/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.997	99,828%	1.543.340	2.102	555

4/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.210	99,883%	1.545.401	105	1704

5/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.245	99,903%	1.545.744	1.252	249

Határozat a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi adózott eredmény felhasználásáról

6/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adózott eredményből 1 514 818 ezer Ft (azaz egymilliárd-ötszáztizennégy millió-nyolcszáztizennyolc ezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 3 572 682 ezer Ft (azaz hárommilliárd-ötszázhetvenkettő millió-hatszáznyolcvankettő ezer Ft), összességében 5 087 500 ezer Ft (azaz ötmilliárd-nyolcvanhét millió-ötszáz ezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2014. július 17-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2014. július 24-én kezdődik.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.277	99,947%	1.546.462	815	0

A 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magában foglaló éves beszámoló jóváhagyása

7/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi auditált mérleget egyező 13 742 811 eFt mérlegfőösszegű eszköz és forrásoldallal, valamint az eredménykimutatást 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel, az alábbi fő adatokkal:

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.547.100	99,903%	1.545.596	900	604

A Zwack Unicum Nyrt. 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása

8/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.546.798	99,872%	1.544.822	150	1.826

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

9/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke: 3,6 MFt

Igazgatóság elnökhelyettese: 3,0 MFt

Igazgatóság tagjai: 2,4 MFt

Felügyelő Bizottság elnöke: 3,6 MFt

Felügyelő Bizottság elnökhelyettese: 3,0 MFt

Felügyelő Bizottság tagjai: 2,4 MFt

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.544.471	99,737%	1.540.409	3.434	628

Igazgatósági-, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása

10/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként újraválasztotta Wolfgang Spiller urat (anyja neve: Ilse Althaler, lakcíme: 2380 Perchtoldsdorf, Herzogbergstrasse 18, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.717	99,824%	1.542.990	1.175	1.552

11/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Rudolf Kobatsch urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3003 Gablitz, Grillparzergasse 7, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.719	99,843%	1.543.297	236	2.186

12/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaként újraválasztotta Stephen Charles Morley urat (anyja neve: Jill Eames, lakcíme: Oakdene, Oaklane, Seven Oaks, Kent, Egyesült Királyság, TN131UH) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.501	99,797%	1.542.360	815	2.326

13/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjaként újraválasztotta Dr. Rudolf Kobatsch urat (anyja neve: Eleonore Kobatsch szül. Reisinger; lakcím: A-3003 Gablitz, Grillparzergasse 7, Ausztria) a 2014. augusztus 1-től 2017. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.212	99,813%	1.542.330	259	2.623

Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

14/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (címe: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464, természetes személy könyvvizsgáló: Mészáros Balázs, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005589; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005314) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2015. július 31-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.544.178	99,855%	1.541.938	575	1.665

15/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig terjedő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendők ellátásáért 14 300 000 forint + ÁFA összegben jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: H-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinkszky út 78., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 001464,) könyvvizsgálói díjazását, amely magában foglalja a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig terjedő üzleti évi éves beszámoló magyar számviteli törvény és a nemzetközi sztenderdek (IFRS) szerinti auditálását is.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.545.649	99,749%	1.541.774	2.022	1.853

Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről

16/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaság az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban működjön tovább, és ennek érdekében módosítsa Alapszabályát.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.544.139	99,916%	1.542.848	456	835

Az Alapszabály módosítása és kiegészítése

17/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabályának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1/A és 1/B. sz. Függelékben foglaltak szerint.

Szavazatok száma	Szavazati arány	Igen	Nem	Tartózkodás
1.542.514	99,926%	1.541.374	73	1.067

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

18/2014. 06. 26. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlési Jegyzőkönyv 2/A és 2/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).