Sötét mód ikon
2026 február 13
  1. Főoldal
  2. Kategória

pénzmosás


EXTRA

Európát behálózó drogkartellre csapott le a spanyol rendőrség – 1,8 tonna kokaint foglaltak le a brutális drograzziában

A spanyol rendőrség látványos akcióban számolt fel az egyik legnagyobb mexikói drogkartellt, amely Európát is behálózta. Húsz embert vettek őrizetbe több városban, köztük a DEA által keresett célpontokat is. A nyomozók 1,8 tonna kokaint és 375 kilogramm amfetamint foglaltak le, miközben feltárták a CJNG mexikói kartell európai logisztikai hálózatát és pénzmosási rendszerét. A cikk végén […]

EXTRA

Rabszolgákkal építették fel a világ egyik legnagyobb kriptocsalását – 15 milliárd dollárt foglaltak le az amerikai hatóságok

Az amerikai igazságügyi minisztérium történetének legnagyobb lefoglalását hajtotta végre. 15 milliárd dollárnyi bitcoint koboztak el egy Kambodzsából irányított kriptovaluta-csalásból, ahol embereket kényszermunkára kényszerítettek, hogy világszerte befektetőket verjenek át. 15 milliárd dollárnyi bitcoint foglalt le az amerikai igazságügyi minisztérium, Kambodzsából irányították a világszintű csalássorozatot Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) történetének legnagyobb kriptovaluta-elkobzását hajtotta végre. Mintegy 15 […]

EXTRA

Aranyrudakban tűnt el a kriptó – Thaiföldön csaptak le a pénzmosó hálózatra

Újabb nemzetközi kriptopénzes botrány robbant ki. A thaiföldi rendőrség letartóztatott egy dél-koreai férfit, aki egy call centeres bűnbanda megbízásából több mint 50 millió dollárnyi kriptovalutát mosott tisztára aranyrudakon keresztül. A nyomozók szerint a hálózat több ezer áldozatot csapott be hamis befektetésekkel, majd a pénzt kriptón át aranyba fektette, hogy eltüntesse a nyomokat. A thaiföldi hatóságok […]

EXTRA

Óriási kriptocsaló hálózatot számoltak fel Spanyolországban – 460 millió eurót mostak tisztára

Több mint ötezer áldozat, 460 millió euró tisztára mosott pénz és eddig öt letartóztatás. Spanyolországban Az Europol és nemzetközi hatóságok közösen buktatták le a közel félmilliárd eurót tisztára mosó kriptocsalással foglalkozó nemzetközi bűnhálózatot. A nyomozás két éve kezdődött. Nemzetközi akció során Madridban és a Kanári-szigeteken tartoztatták le a bűnszövetkezetet A spanyol hatóságok vezetésével, az Europol, […]

Iratkozz fel a hírlevelünkre!

Kapd meg a legújabb tőzsdei híreket, egyenesen az e-mail fiókodba.