A NAV nagyszabású razziában számolt fel tavaly ősszel egy bűnszervezetet, amelyet közel egymilliárd forintos áfa csalással vádolnak. A nyomozók versenylovakat, luxusautókat és nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le. Tizenkilenc gyanúsítottat hallgattak ki az ügyben. Videó a cikk végén.

A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói egy hazai bűnszervezetre csaptak le tavaly ősszel, amely közel egymilliárd forintnyi áfa befizetését mulasztotta el. A bűncselekményből származó bevételekből az elkövetők versenylovakat finanszíroztak, luxus-sportautókat és ingatlanokat vásároltak, valamint jelentős mennyiségű készpénzt halmoztak fel.

Összehangolt razziák és a számlagyár felszámolása

A NAV nyomozói 28 helyszínen tartottak razziát a MERKUR kommandósainak és a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával. A szervezet egy számlagyárként működő céghálózatot hozott létre, amely fiktív számlák kiállításával csökkentette a fizetendő áfát. A hamis számlák főként hulladékkezelésről, műanyaghulladék válogatásáról szóltak.

A bűnszervezet működése

A bűnözői csoportot három fő irányította, akik szerepeiket egymás között leosztották. Egyesek stróman ügyvezetőként működtettek cégeket, míg mások a fiktív számlák kiállítását végezték. A szervezet tényleges haszonélvezője egy budapesti férfi volt, aki korábban amatőr ügetőversenyeken is sikereket ért el.

Lefoglalt vagyon és versenylovak sorsa

A hatóságok 13 ingatlant zároltak, összesen 680 millió forint értékben. Emellett 203 millió forintnyi készpénzt, valutát és bankszámlapénzt foglaltak le. A bűnszervezet egyik tagjától versenylovakat is elkoboztak, amelyeket a megbízott lovarda továbbra is saját telephelyén gondoz.

Eljárás és letartóztatások

A pénzügyi nyomozók három főt őrizetbe vettek, a Zalai Járásbíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. A NAV összesen 19 gyanúsítottat hallgatott ki az ügyben, és 178 pénzügyőr vett részt a bűnszervezet felszámolásában. A nyomozás kiterjedt a foglalkoztatottak bejelentésére és járulékaik megfizetésére is.

A Kincsem Nemzeti Kft. semmilyen módon nem vett részt a bűncselekményekben, és nem kapcsolódik az ügyhöz.

A razziáról a NAV YouTube-ra feltett videója ITT látható.

A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen cikk nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

Címlapkép forrása: NAV illusztráció